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山西恒汇投资担保公司非法吸储 涉案金额5千余万

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白银长老

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发表于 2015-4-3 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

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41日晚,记者从太原市公安局尖草坪分局获悉,该分局经侦大队成功侦破山西恒汇投资担保有限公司非法吸收公众存款犯罪嫌疑人,该案涉及太原受害群众500余人,涉案金额5000余万元,其中尖草坪区涉及受害群众165人,涉案金额1438万元。目前,案件正在进一步调查之中。
犯罪嫌疑人以高回报、零风险非法吸储逃匿
2013813日至2014年年底,山西恒汇投资担保有限公司尖草坪分公司以高回报、零风险的名义向不特定人群发放宣传单等方式,许诺投资3个月、6个月或一年给予1.2%-1.5%不等的高额利息到期还本,面向社会公众吸收大量资金。
20151月份以来,太原公安尖草坪分局陆续接到关于山西恒汇投资担保有限公司负责人谢某非法吸收公众存款逃匿。2015117日,该分局经侦大队调查核实,对山西恒汇担保投资有限公司尖草坪分公司非法吸收公众存款案立案侦查。
山西恒汇投资担保有限公司总公司设在小店区,分别在迎泽区和尖草坪区设有分公司,该案涉及太原受害群众500余人,涉案金额5000余万元,其中尖草坪区涉及受害群众165人,涉案金额1438万元。
警方立案 组织开展追逃、追赃
山西恒汇投资担保有限公司非法吸收公众存款案发后,主要犯罪嫌疑人谢某逃匿,鉴于案情重大,严重影响社会稳定,该分局党委立即成立专案组,迅速开展侦破和追赃工作,201523日对其上网追逃。为了进一步查明案情,最大限度地挽回群众损失,专案组干警在全力追赃的同时,对该案主犯进行全方位追逃。
经查,该案主犯谢某,恒汇公司法定代表人和实际负责人,河南省伊川县人,案发后一直潜逃,分局一方面组织警力开展追逃工作,一方面积极追赃,查封赃款赃物。
201525日,根据谢某北京注册公司和在陕西有落脚点线索,专案组干警兵分两路辗转北京、陕西西安等地进行摸排布控,但北京所注册的公司为皮包公司,西安的落脚点也是人去楼空。
3月初,专案组干警得知谢某在洛阳活动,立即赶赴洛阳进行抓捕,经过4天的侦查,发现谢某已秘密潜回其老家伊川县。于是专案组干警赶到伊川县开展摸排抓捕工作,逐步缩小谢某的居住范围,同时全面对谢某亲属朋友开展政策攻心,寻找摸排新的线索。
324日,通过前期的摸排线索及大量信息比对分析,专案组干警确定谢某暂住在伊川县城关镇西库村附近。该分局经侦大队大队长薄宏亮带领专案组干警在西库村多个交通出入口7天的全天候蹲守排查,最终锁定谢某在西库村的暂住地点。
民警辗转四省市 抓获犯罪嫌疑人主犯
41日中午12时许,谢某与四人同行走出藏匿点,为避免打草惊蛇,专案组干警跟踪谢某等5人至西库村一饭店。1250分,在当地公安的配合下,专案组干警将刚宴请完四名朋友准备离开的谢某抓获。
41日晚8时许,民警冒雨将谢某被押解回并。201523日对谢某上网追逃时,该案另一名重要犯罪嫌疑人刘某(该公司总经理,山西太原市杏花岭区人),于201525日被该分局依法刑事拘留,现羁押于太原市第一看守所。
至此,太原公安尖草坪分局经侦大队民警奋战50多天,辗转山西、河南、北京、陕西四省市,行程3000余公里,成功侦破涉案金额5000余万元的山西恒汇投资担保有限公司非法吸收公众存款案,并查封谢某在洛阳部分房产,冻结银行账户9个,查封汽车2辆。
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